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AUA consente di adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti dai D.lgs. 374/99, 56/2004 143/2006 e successivi regolamenti.

La gestione dell'archivio unico antiriciclaggio è strutturato in due versioni:

• AUA per professionisti
• AUA per operatori non finanziari

• iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
  
• notai e avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
  • il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
  • la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  • l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  • l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società
  • la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
    
• ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
  
• soggetti che svolgono attività di:
  • Recupero crediti conto terzi
  • Custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate
  • Il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l´impiego di guardie particolari giurate
  • Agenzia di affari in mediazione immobiliare
  • Commercio di cose antiche
  • Esercizio di case d´asta o gallerie d'arte
  • Commercio di oro per finalità industriali o di investimento
  • Fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l´esportazione e l´importazione di oggetti preziosi
  • Gestione di case da gioco
  • La fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane
  • Mediazione creditizia
  • Agenzia in attività finanziaria

AUA

Gestione informatica dell'Archivio Unico Antiriciclaggio con certificazione di conformità agli standard tecnici e normativi stabiliti dalla legislazione vigente: inserimento e ricerca di tutte le prestazioni con importo superiore ai 12.500 euro, con controllo ed aggregazione automatica delle frazionate; codifica delle informazioni secondo quanto previsto dall´UIC con archivi precaricati (Causali Analitiche, Codici CAB, Comuni, Paesi Esteri, Codici Valute, Tipi di Intermediari, ecc) gestione delle anagrafiche dei clienti con la storicizzazione dei documenti identificativi, sia per i clienti che effettuano operazioni superiori ai 12.500 euro sia per i clienti che effettuano operazioni di valore indeterminabile produzione della documentazione di affidamento incarichi e segnalazioni all'UIC stampa e produzione in formato XML dell'archivio definitivo conformità con le indicazioni e i formati dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato conformità con le indicazioni dell'Ufficio Studi della FIAIP